TX, Dallas - Downtown Republic Center

Downtown Republic Center, 325 N. St. Paul Street Suite 3100, Dallas, United States, 75201

El lugar está ubicado en la icónica Torre de la República, convenientemente situada en el corazón del centro de Dallas, en el cruce de North Saint Paul Street y Bryan Street y justo abajo de la carretera de la Estación St Paul.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-05-29 9:30 am
14 Horas
TX, Dallas - Downtown Republic Center
$ 2703 (En línea)
$ 3803 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-12 9:30 am
14 Horas
TX, Dallas - Downtown Republic Center
$ 2703 (En línea)
$ 3803 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-26 9:30 am
14 Horas
TX, Dallas - Downtown Republic Center
$ 2703 (En línea)
$ 3803 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-10 9:30 am
14 Horas
TX, Dallas - Downtown Republic Center
$ 2703 (En línea)
$ 3803 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-24 9:30 am
14 Horas
TX, Dallas - Downtown Republic Center
$ 2703 (En línea)
$ 3803 (Nuestras oficinas)

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